კონტროლირებადი შესყიდვები და კონტროლირებადი მიწოდების ოპერაციები ფართოდ გამოიყენება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებზეც არასაკმარისი მტკიცებულებაა შეგროვებული, ან სხვა გზა არ არსებობს უკანონო ქმედებების რეალური ორგანიზატორების იდენტიფიცირებისთვის. ისინი თავიდან ბოლომდე პოლიციის ან სპეცსამსახურების სრული ზედამხედველობით ტარდება.
ვენის კონვენციის შესაბამისად
რუსეთის ფედერაციაში და მანამდე საბჭოთა კავშირში კონტროლირებადი მიწოდება დიდი ხნის განმავლობაში არ არსებობდა. მრავალი თვალსაზრისით, იგი ვენის კონვენციის წყალობით რუსეთის ფედერაციის სამართალდამცავების ღონისძიებების სიაში შევიდა. დოკუმენტი შემუშავდა იმისთვის, რომ დაარეგულიროს ურთიერთქმედების ერთი ფორმა სხვადასხვა ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებს შორის დანაშაულის გამოსაძიებლად, რომელიც შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე ქვეყანას ეხებოდეს.
ყველაფერი დაიწყო ნარკომანიის ჩახშობით. 1988 წელს, ვენაში, გაეროს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივად იმოქმედონ ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც არეგულირებს სხვადასხვა სახელმწიფოს იურიდიულ სტრუქტურებს შორის ურთიერთქმედებას აკრძალული ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. უფასო გამოყენებისთვის. დროთა განმავლობაში მსგავსი თანამშრომლობა გავრცელდა იარაღის უკანონო ვაჭრობაზე.
როგორ გამოიყურება
ოპერაციის ალგორითმის გასაგებად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ კონტროლირებადი მიწოდების მაგალითი სახელმწიფოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთით. დავუშვათ, ქვეყნის სპეცსამსახურებმა მიიღეს ინფორმაცია, რომ ამა თუ იმ დღეს ან გარკვეული პირების მიერ მოხდება აკრძალული ტვირთის საბაჟო გზით გადაზიდვის მცდელობა. რა თქმა უნდა, მისი დაკავება შესაძლებელია და დამნაშავეების დაკავება.
მაგრამ ზოგჯერ მნიშვნელოვანია დაისაჯოს არა დამნაშავეები, არამედ კონტრაბანდის მიწოდების ორგანიზატორები მათი დანაშაულებრივი ქმედებების საჭირო მტკიცებულებების მოპოვებით. მათი იდენტიფიცირება შეგიძლიათ მხოლოდ საქონლის შემდგომი გზის გაკვლევით, ოპერაციის ყველა აქტორის დადგენით. ამ შემთხვევაში გაცილებით ადვილი იქნება ორგანიზატორების პოვნა და სამომავლოდ მათი საქმიანობის შეწყვეტა. ხანდახან საზღვარზე აკრძალული პროდუქტი შეიძლება ჩუმად შეიცვალოს სრულიად უვნებელით, რათა გადამზიდველმა ამის შესახებ არ გამოიცნოს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში, მისთვის დაწესებულია თვალთვალის ჩართულობითსპეციალური სერვისები ტვირთის დანიშნულების ადგილზე მისვლამდე. მართალია, ყველაფერი ასე მარტივი არ არის. კონტროლირებადი კონტრაბანდის მქონე ოპერაციის განსახორციელებლად საჭიროა სასამართლოს ნებართვა. და მისი მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ღონისძიების საჭიროების ძლიერი მტკიცებულებით.
არ არის უფასო განხორციელება
დღეს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაში კონტროლირებადი მიწოდება გამოიყენება სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიებაში, რომლებიც ეფუძნება საგნებსა და ნივთიერებებს, რომელთა გამოყენება ან გამოყენება მოითხოვს სპეციალურ ნებართვას. მაგალითად, ანტიკვარიატი, ისტორიული და კულტურული ფასეულობები. ამ კატეგორიაში ასევე შედის ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას. ყველაფერი, რაც შეიძლება გახდეს კონტროლირებადი მიწოდების ობიექტი, პირობითად იყოფა ორ ქვეჯგუფად.
პირველი შედგება ნივთებისა და ნივთებისგან, რომლებიც ექვემდებარება სავალდებულო ლიცენზირებას მათი გამოყენების აქტივობებისთვის. ეს არის საშიში ტოქსიკური ნივთიერებები, ფსიქოტროპული საშუალებები, იარაღი, ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ძვირფასი ლითონები და ქვები, ტექნიკური აღჭურვილობა კოსმოსური და სამხედრო მიზნებისთვის და მრავალი სხვა. მათთან დაკავშირებულ დანაშაულებს იშვიათად სჩადიან ნამდვილი ორგანიზატორები. ნივთების ან მათი ელემენტების ტრანსპორტირების უხეში სამუშაო ეკისრება ჩვეულებრივ შემსრულებლებს. შუამავლების გრძელი ჯაჭვი გადაჭიმულია მათგან ორგანიზატორებამდე.
პირობითად ღია ბრუნვა
დანაშაულებრივ ოპერაციაში ჩართული თანამზრახველთა რიგი რამდენადმე მოკლეა, როცა საქმე ეხება თავისუფალ მიმოქცევაში პირობითად აკრძალულ ობიექტებსა და ნივთიერებებს. ისინი მიეკუთვნებიან მეორე ქვეჯგუფს. Ეს არისშეიძლება არსებობდეს მოწყობილობა, რომელიც, მცირედი შეცვლით, შემდეგ გამოიყენება ფარული ლაბორატორიებისთვის იმავე წამლების, მომწამვლელი ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების წარმოებისთვის. დანაშაულებრივი ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებული საქონლის კონტროლირებად მიწოდებას შეუძლია ბოროტების წყაროს იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა.
მეორე ქვეჯგუფი, ჩამოთვლილთა გარდა, მოიცავს ძვირფას ლითონებს, ფასიან ქაღალდებს და ფულად ერთეულებს, რომლებიც მიღებულ იქნა უკანონო ქმედებების შედეგად, როგორიცაა ქურდობა ან თაღლითობა. მოპარული მანქანები, მოპარული საქონელი, განსაკუთრებით თუ ასეთი დანაშაულების მთელი ქსელი შეიქმნა, ასევე შეიძლება გახდეს კონტროლირებადი მიწოდების ობიექტები. ხშირად ასეთი დანაშაულის ორგანიზატორები და ჩამდენები არა მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს სხვადასხვა რეგიონში, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში არიან განლაგებულნი. სწორედ აქ შედის ვენის კონვენცია.
ერთი ამოცანები
რუსეთის ფედერაციაში კონტროლირებადი მიწოდება დაკანონდა 1993 წელს მოქმედ საბაჟო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებების შეტანით. დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მიიღეს უფლება განახორციელონ და გააკონტროლონ ქვეყანაში იმ ნივთიერებებისა და ნივთების იმპორტი, რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესოა რამდენიმე სახელმწიფოს კრიმინალური თემისთვის. ხშირ შემთხვევაში, ასეთი დანაშაულებრივი ქმედებების ჯაჭვში რუსეთს მხოლოდ სატრანზიტო ზონად იყენებდნენ. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ჩვენი სპეცსამსახურები ყველა შესაძლო დახმარებას უწევდნენ სხვა ქვეყნების კოლეგებს.
ამ მასშტაბის ოპერაციებში აუცილებელია ყველა მონაწილის მკაფიო ურთიერთქმედება. უმცირესი დეტალებიკონტროლირებადი მიწოდების ჩატარება სხვა სახელმწიფოების კომპეტენტურ ორგანოებთან, თუ ეს შესაძლებელია, წინასწარ არის შეთანხმებული. რაც უფრო ადრე მიღწეული იქნება შეთანხმება სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობას შორის, მით უფრო მალე დაიწყებენ მუშაობას ტვირთის გადაადგილების ზედამხედველობის უშუალო მონაწილეები. იმის გათვალისწინებით, რომ საქმიანობის შედეგია საერთაშორისო კონტრაბანდის აღმოფხვრა, რომელშიც ნებისმიერი ქვეყანა შეიძლება იყოს ჩართული, უმეტეს შემთხვევაში შესაძლებელია ერთობლივი ქმედებების შეთანხმება.
ნებართვით და ზედამხედველობით
საბაჟო კავშირის საქმიანობაში ახალი დებულების მიღების შემდეგ, სამართალდამცავმა უწყებებმა მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიტანეს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა „კონტროლირებული მიწოდება“. ის 1995 წელს შევიდა საგამოძიებო საქმიანობის შესახებ კანონში და გულისხმობს, რომ, კომპეტენტური ორგანოების ცოდნით, ქვეყანას შეიძლება მიეცეს ნებადართული საქონლის ფარულად იმპორტი, რომელიც საინტერესოა როგორც კრიმინალური საზოგადოების, ასევე სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. მიმდინარეობს გადამზიდავების მონიტორინგი, რათა გააკონტროლონ ტვირთის გადაადგილება საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე.
რეგლამენტირებულ პროდუქტთან დაკავშირებით ყველა საოპერაციო ქმედების შესახებ მოხსენება სავალდებულოა უმაღლესი მენეჯმენტისთვის. ამ შემთხვევაში, ORM-ში სამოყვარულო შესრულება დაუშვებელია. კონტროლირებადი მიწოდების ქმედებები, რომლებიც არ არის კოორდინირებული ოპერაციის ოპერატიულ შტაბთან, შეიძლება გამოიწვიოს მთელი დავალების მარცხი და საერთაშორისო სკანდალი. ამიტომ სპეცსამსახურების ყოველი ნაბიჯი საჭიროებს შესაბამის ნებართვას. ფიჭური ოპერატორებისა და კოსმოსის მეშვეობით დამყარებული კომუნიკაციის ამჟამინდელ პირობებშიკომპანიონები ადვილად იღებენ მას.
სასწრაფოდ
თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება განსაკუთრებით შესამჩნევია, როცა საჭიროა სწრაფი მოქმედება. კრიმინალები ყოველთვის არ იქცევიან პროგნოზირებად და საკმაოდ ხშირად გიწევთ გადაწყვეტილების მიღება სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც, ოპერაციის განმახორციელებელი ზემდგომი ორგანოს შეტყობინება მის ადრე არაკოორდინირებულ ეტაპებზე ცვლილების შესახებ უნდა განხორციელდეს 24 საათის განმავლობაში. და მეორე დღეს, მიიღეთ ოფიციალური ნებართვა შესაბამისი ქმედებებისთვის ან შეაჩერეთ ყველა მოქმედება.
ORD-ში კონტროლირებადი მიწოდება ექვემდებარება სპეციალურ კონტროლს და სპეცსამსახურებმა ეს არ უნდა დაივიწყონ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ საზღვრის გადაკვეთისას კონტრაბანდული საქონელი ფარულად არ იქნა ამოღებული და მისი ჩანაცვლება ლეგალური ან ნაკლებად საშიში საქონელით. ასეთ ქმედებებს მიმართავენ იმ შემთხვევებში, როდესაც აკრძალული ნივთები ან ნივთიერებები წარმოადგენენ ტრანსპორტირებისას მოწამვლის ან აფეთქების შესაძლებლობას. გამოვლენილი დანაშაულის აღკვეთის საკითხებში, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია უსაფრთხოების დაცვა და მისი უზრუნველყოფა სხვებისთვის.
ყველა შესაძლო გზით
კონტრაბანდა შეიძლება განხორციელდეს თითქმის ყველა სახის საქონლის შესაძლო გადაადგილებით. მაგრამ არსებობს სამი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული. ეს არის კურიერის მიწოდება, ფოსტის გადაგზავნა და კონტეინერის ტრანსპორტირება. პირველ შემთხვევაში, კონტროლირებადი მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს პირდაპირი გადამზიდველის ცოდნის გარეშე. მას აძლევენ შეფუთვას, ან კონვერტს, ან სხვაგვარად დაფასოებულ პროდუქტს, რომელიც უნდა გადაეცეს საფასურის სანაცვლოდ. კურიერის კონტროლი ხორციელდება ვიზუალურადსპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებით. ანალოგიურად, კონტეინერების ტრანსპორტირებაც კონტროლდება.
ფოსტით კონტროლირებადი ტვირთის გადაადგილების ზედამხედველობის ტაქტიკას თავისი მახასიათებლები აქვს. უპირველეს ყოვლისა, ისინი გავლენას ახდენენ მოქალაქეების უფლებებზე პირადი მიმოწერის საიდუმლოებაზე, ამიტომ ფოსტის გახსნის მიზნით, რათა დარწმუნდნენ, რომ გაგზავნილი ნივთი აკრძალულია, ოპერატიულებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სასამართლო ნებართვა. არის სხვა დახვეწილობაც. მაგალითად, წერილი ან ამანათი შეიძლება გაეგზავნოს ფიგურულ ლიდერს იგივე მოთხოვნით, რომ გადაეცეს ჯაჭვის მესამე რგოლს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერაციის ადრე შემუშავებული ეტაპების დაცვა და თქვენი ყველა ქმედების ჩაწერა. ეს შეიძლება იყოს ფოტო და ვიდეო მასალები, მოწმეების მიერ დამოწმებული საქონლის შემოწმების სერთიფიკატები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოპასუხეს შეუძლია საკმაოდ გონივრულად მოითხოვოს მათი კონსტიტუციური უფლებების დარღვევა.
შიდა გამოძიების თავისებურებები
საგნები ან ნივთები, რომლებიც ყოველთვის არ არის აკრძალული ღია გამოყენებისთვის, ქვეყანაში შემოდის გარედან. მაგალითად, ბევრად უფრო ადვილია კრიმინალური საქმიანობის დადგენა ძვირადღირებული მანქანების ქურდობაში, იარაღის, ანტიკვარული ნივთების ქურდობაში, ყალბი ფულის წარმოებაში ან რიგი სხვა დანაშაულებებში თქვენს სახელმწიფოში. მათი გამოკვლევისას გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ORM. კონტროლირებადი მიწოდება ერთ-ერთი მათგანია. პრინციპი იგივეა, რაც სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას. ტვირთი დამონტაჟებულია და ვიზუალურად შემოწმდება.
ასეთი ოპერაციის შიდა ზედამხედველობით, მისი დამტკიცება აღარ უნდა განხორციელდესსახელმწიფო დონეზე, მაგრამ მხოლოდ იმ რეგიონების სამართალდამცავ ორგანოებთან, რომლებითაც მოხდება საქონლის ტრანსპორტირება ან უკვე გადაადგილება. გამონაკლისს წარმოადგენს სპეციალურად კონტროლირებადი გამოყენების ტვირთი: იარაღი, საიდუმლო ტექნოლოგიები, მასობრივი განადგურების იარაღი და სხვა. ამ შემთხვევაში ოპერაცია ტარდება შსს-ს ან კონტრდაზვერვის ცენტრალური აპარატის ოპერატიული ორგანოების ჩართულობით, რომლებიც გეგმავენ და ახორციელებენ მას თავიდან ბოლომდე.
სხვისი საქმე
რუსული სპეცსამსახურების მოქმედებების სრულიად განსხვავებული ალგორითმი საერთაშორისო კონტროლირებადი მიწოდების შემთხვევაში. ოპერაციის ყველა ეტაპის განვითარებას ახორციელებს სახელმწიფო, რომელმაც დაიწყო მისი განხორციელება. პირველი, შესაძლო ურთიერთქმედების მთელი ჯაჭვი კოორდინირებულია სახელმწიფო დონეზე. მხოლოდ ამის შემდეგ უკავშირდება მას უშუალო შემსრულებლები. ისინი, თავის მხრივ, ასევე ავითარებენ თავიანთ შესაძლო ქმედებებს ადგილზე უმაღლესი ხელისუფლების მიერ შეთანხმებულ ჩარჩოებში.
საერთაშორისო მიწოდების დროს სისხლის სამართლის საქმე არ აღიძვრება სხვა ქვეყანაში, სადაც ოპერაცია უშუალოდ ტარდება. აუცილებელია ადგილობრივ პროკურატურას ეცნობოს ამ გამოძიების ფარგლებში დაგეგმილი ქმედებების ყველა დახვეწილობის შესახებ, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი შესაძლო ჩარევა სხვის ისტორიაში. ბუნებრივია, დიდი ალბათობაა, რომ ტვირთის უშუალო ზედამხედველობა განხორციელდება იმ შტატის პოლიციის ან კონტრდაზვერვის თანამშრომლების მიერ, სადაც ოპერაცია მიმდინარეობს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, მისი ინიციატორები გააკონტროლებენ როგორც პროდუქტს, ასევე მათ კოლეგებს.
სატრანზიტო ნაკადები
ასეთივე მოქმედებები შეინიშნება სპეცსამსახურების გავლისასსაზედამხედველო ტვირთი კონკრეტული ქვეყნის გავლით ტრანზიტში. ზოგჯერ შესაძლებელია წინასწარ განისაზღვროს, რომ კონტრაბანდული საქონელი გადაკვეთს ერთზე მეტ საზღვარს. ზოგჯერ ეს შესაძლებლობა დგინდება მხოლოდ თავად ოპერაციის პროცესში. ამ შემთხვევაში, კონტროლირებადი მიწოდება ასევე არის სახელმწიფოს საქმე, რომელმაც დაიწყო გამოძიება. ერთობლივი ქმედებების კოორდინაციის ჯაჭვი მოიცავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საბაჟო და სასაზღვრო უწყებებს და უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს. ერთობლივი გამოძიების დროს გამოვლენილი დანაშაულები შემდგომში შეიძლება გახდეს ამოსავალი წერტილი გარკვეული ქმედებების შიდა აღკვეთისა და სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრისთვის. მაგრამ ტრანზიტის კონტროლირებადი მიწოდებით, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს უფლება გახსნას საკუთარი წარმოება ამასთან დაკავშირებით.
კონსტიტუციური უფლებების დარღვევა
რაც არ უნდა კარგი იყოს კონტროლირებადი მიწოდების ორგანიზების მიზნები, მისი განხორციელება არღვევს მოქალაქეთა ლეგიტიმურ უფლებებს. აქ უკვე ნახსენები იყო მიმოწერის საიდუმლოების კონსტიტუციური გარანტიები. გარდა ამისა, ადამიანები, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ აქვთ დანაშაულთან, ხშირად ხვდებიან სპეცსამსახურების მჭიდრო ზედამხედველობის ქვეშ საქმის გამოძიებისას. ეს შეიძლება იყვნენ საკმაოდ კანონმორჩილი საბაჟო ოფიცრები, რომლებითაც გადის საქონელი, მანქანების მძღოლები, რომლებითაც ხდება კონტრაბანდის ტრანსპორტირება. ეს ასევე შეიძლება მოიცავდეს რეგულირებულ პროდუქტთან დაკავშირებულ სხვა დაწესებულებების პატივსაცემი თანამშრომლებს. მათ თვალყურს ადევნებენ, მათ სატელეფონო საუბრებს უსმენენ.
კონსტიტუციის თანახმად, მოქალაქეებს უნდა ეცნობოთ მათ მიმართ განხორციელებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები, რაც მიუთითებს მათ მიერ სისხლის სამართლის კოდექსის გარკვეული მუხლის დარღვევაზე. როგორიც არ უნდა იყოს კონტროლირებადი მიწოდების სახეები: შიდა თუ გარე, მასში ჩართულ მოქალაქეებთან მიმართებაში განხორციელებულ ყველა ქმედებას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სასამართლო ნებართვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ღონისძიება შეიძლება გამოცხადდეს უკანონოდ.
